Акционерам

Уважаемые акционеры ОАО «Дом торговли Новополоцка»!

 

По результатам проведенного 28 марта 2025 года общего собрания акционеров приняты следующие решения:

 

1. Принят к сведению отчет директора об итогах деятельности Общества за 2024 год.

2. Принят к сведению отчет заместителя председателя наблюдательного совета Общества о работе наблюдательного совета в 2024 году.

3. Принят к сведению отчет председателя ревизионной комиссии Общества о работе ревизионной комиссии за 2024 год.

4. Принято к сведению заключение аудитора по итогам проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

5. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год.

6. Утверждено распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2024 год. Дивиденды физическим лицам по итогам деятельности за 2024 год не начисляются.

7. Утверждено направление использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и периодичность выплаты дивидендов.

8. Избраны члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждены условия материального вознаграждения членов  наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. Согласованы нормы товарных потерь.

11. Утверждены изменения в устав ОАО «Дом торговли Новополоцка».

 

 

 

Справки по телефону: 75-95-33

Уважаемые акционеры !

 

Открытое акционерное общество «Дом торговли Новополоцка» уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров.

1. Собрание состоится 28 марта 2025 года в 9:00 в актовом зале предприятия по адресу: г. Новополоцк, ул. Кирова, 3.

   Форма проведения – очная.

2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 24 февраля  2025 года.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности на 2025 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год.

4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. О размещении информации об Обществе

6. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2024 год и выплате дивидендов.

7. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и периодичности выплаты дивидендов.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение условий материального вознаграждения членов  наблюдательного  совета и ревизионной комиссии.

10. Согласование норм товарных потерь.

11. Утверждение изменений в устав ОАО «Дом торговли Новополоцка».

 

Начало регистрации участников собрания с 8:50 до 9:00.

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров – паспорт и доверенность.

Начиная с 06 марта 2025 года акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня собрания по адресу г.Новополоцк, ул. Кирова,3 (отдел кадров)  с 15.00 до 17.00, кроме выходных дней.

 

Справки по телефону: 75-95-33

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Дом торговли Новополоцка» доводит до сведения акционеров, что 27 декабря 2024 г. состоялось внеочередное общее  собрание акционеров, которое  приняло следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:

1.Признать закрытую подписку на акции дополнительного выпуска состоявшейся и утвердить результаты закрытой подписки на основании договора подписки на акции открытого акционерного общества «Дом торговли Новополоцка»  № 1 от 10.12.2024 года, заключенного между ОАО «Дом торговли Новополоцка» и Новополоцким городским исполнительным комитетом.

2. Принять решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Дом торговли Новополоцка» на сумму денежного вклада, внесенного Новополоцким городском исполнительным комитетом в количестве 1 666 667 (Один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь)  штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,12 белорусских рублей (ноль белорусских рублей 12 копеек) каждая, на общую сумму 200 000,04 белорусских рублей (Двести тысяч белорусских рублей 04 копейки), размещаемых путем проведения закрытой подписки за счет внесения денежного вклада Новополоцким городским исполнительным комитетом, согласно решению Новополоцкого городского исполнительного комитета № 955 от 05.11.2024 г «Об увеличении уставного фонда» с передачей дополнительного выпуска акций в  собственность города Новополоцка.

Директору ОАО «Дом торговли Новополоцка» обеспечить регистрацию дополнительного выпуска акций и передачу их в собственность города Новополоцка в установленном законодательством порядке.

3. Увеличить размер уставного фонда ОАО «Дом торговли Новополоцка» на сумму закрытой подписки 200 000,04 (Двести тысяч белорусских рублей 04 копейки) с 23 979,48 (двадцати трех тысяч девятьсот семьдесят девяти белорусских рублей 48 копеек)  до  223 979,52 (двести двадцати трех тысяч девятьсот семидесяти девяти белорусских рублей 52 копеек) путем дополнительного выпуска 1 666 667 (одного миллиона шестьсот шестидесяти шести тысяч шестьсот шестидесяти семи) штук  простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,12 (ноль белорусских рублей 12 копеек) с последующей передачей их в собственность города Новополоцка.

4. В связи с увеличением уставного фонда Общества и предстоящим дополнительным выпуском акций, внести в устав Общества изменения и утвердить их:

Пункт 16 главы 3 Устава изложить в новой редакции:

«16. Уставный фонд Общества составляет 223 979,52 белорусских рублей (двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 52 копейки).

Уставный фонд разделен на 1 866 496 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяноста шесть) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,12 (ноль рублей 12 копеек) каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

 

Справки по телефону: 75-95-33

 

 

Уважаемые акционеры!

 

 

Открытое акционерное общество «Дом торговли Новополоцка» доводит до сведения акционеров, что 06 декабря 2024 г. состоялось внеочередное общее  собрание акционеров, которое  приняло следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:

1. Увеличить уставный фонд Общества на 200 000,04 двести тысяч белорусских рублей 04 копейки) путем эмиссии акций дополнительного выпуска в размере 1 666 667 (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

2. Утвердить условия проведения закрытой подписки в предложенной редакции (Приложение 1).

Уполномочить директора  ОАО «Дом торговли Новополоцка» Коваленко Наталью Евгеньевну на подписание договора подписки на акции дополнительного выпуска.

3. Утвердить Положение о наблюдательном совете Общества.

4. Установить членам наблюдательного совета вознаграждение за осуществление возлагаемых на них функций в этих органах.

5. Утвердить Положения об аффилированных лицах Общества.